3 de marzo de 2025
Como resultado de un reciente hackeo a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit, los atacantes robaron activos por un valor de $1,4 mil millones, equivalentes a aproximadamente 500 000 ETH. Hasta el momento, hemos logrado rastrear el 77% de estos fondos, pero el 20% han desaparecido en la oscuridad y el 3% han sido congelados.
Análisis de la situación:
- El 83% de los fondos robados (417 348 ETH, aproximadamente $1 mil millones) se convirtieron en BTC a través de 6 954 billeteras (con un promedio de 1,71 BTC por billetera). La próxima semana es crucial para congelar estos fondos, ya que comenzarán a liquidarse en exchanges, plataformas OTC y P2P.
- El principal método de conversión fue el uso de THORChain para intercambiar ETH por BTC.
- 361 255 ETH (~$0,9 mil millones, el 72% de los fondos) se transfirieron a través de THORChain, lo que nos permite rastrearlos.
- 79 655 ETH (~16%) se volvieron inaccesibles a través de ExCH exchcx y estamos esperando actualizaciones sobre su movimiento.
- 40 233 ETH (~$100 millones, 8%) pasaron por el proxy web3 de OKX. De esta cantidad, hemos logrado rastrear 16 680 ETH, pero 23 553 ETH (~$65 millones o el 5%) siguen sin poder rastrearse. Para localizarlos, se necesita más información de OKX Web3 wallet.
Actualización sobre las recompensas:
- Logramos congelar parte de los activos con la ayuda de 11 participantes, siendo los más destacados Mantle, Paraswap y ZachXBT.
- Se han pagado $2 178 797 USDT a 11 cazadores de recompensas por su colaboración en la investigación.
Seguimos monitoreando la situación y agradecemos a todos los que ayudan en la lucha contra el cibercrimen.